Колишнього міністра енергетики Герман Галущенко затримали під час спроби залишити територію Україна. За попередніми даними слідства, йому інкримінують причетність до масштабної схеми легалізації незаконно отриманих коштів та участь у злочинній організації, що діяла в енергетичному секторі держави. Подія стала одним із найрезонансніших епізодів останнього часу у сфері боротьби з високопосадовою корупцією.
Як повідомили 16 лютого у Національне антикорупційне бюро України, детективи спільно з Спеціалізована антикорупційна прокуратура розширили коло підозрюваних у межах великого кримінального провадження. Слідство вважає, що йдеться не про поодинокі епізоди, а про цілісну систему фінансових оборудок, яка могла функціонувати протягом тривалого часу та охоплювати низку підприємств енергетичної галузі.
За даними слідства, у лютому 2021 року на острові Ангілья було зареєстровано інвестиційний фонд, який планував залучити близько 100 мільйонів доларів. Керівником структури став іноземець, який має громадянства Сейшельські Острови та Сент-Кітс і Невіс і, за версією правоохоронців, спеціалізувався на легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом. Родина Галущенка, за даними розслідування, опинилася серед «інвесторів» фонду. Для приховування участі ексміністра на Маршаллові Острови створили дві компанії, які інтегрували у траст, зареєстрований у Сент-Кітс і Невісі. Бенефіціарами вказали колишню дружину та чотирьох дітей підозрюваного. Кошти перераховувалися на рахунки у швейцарських банках. Слідство стверджує, що під час перебування Галущенка на посаді його довірена особа на прізвисько «Рокет» сприяла отриманню понад 112 мільйонів доларів від незаконної діяльності в енергетичній сфері. Частина цих коштів, за даними НАБУ, надійшла родині ексміністра: понад 7,4 мільйона доларів було перераховано на рахунки фонду, ще понад 1,3 мільйона швейцарських франків і 2,4 мільйона євро видано готівкою у Швейцарії. Частину коштів витратили на навчання дітей, решту розмістили на депозитах. 15 лютого Галущенка затримали під час спроби виїзду з країни. Наступного дня йому оголосили підозру за ч. 2 ст. 255 та ч. 3 ст. 209 Кримінального кодексу України — участь у злочинній організації та відмивання коштів в особливо великих розмірах. У НАБУ зазначили, що у межах розслідування здійснюється співпраця з правоохоронними органами 15 країн. Про затримання ексміністра раніше повідомляли видання Українська правда та Радіо Свобода. За їхньою інформацією, його зняли з потяга за запитом антикорупційних органів і доправили до Києва для проведення слідчих дій та обрання запобіжного заходу.
У матеріалах справи також згадується ім’я колишнього народного депутата Андрій Деркач, який перебуває під санкціями України. За даними розслідування, Галущенко фігурує в окремих матеріалах під псевдонімом «Сигізмунд». Сам підозрюваний публічно ситуацію поки що не коментував.