Служба безпеки України повідомила, що виявила конвертаційний центр, який протягом 2020-2023 років складав податкові накладні з неправдивими даними щодо постачання товарів та послуг на загальну суму 15 млрд гривень. При цьому фіктивний податок на додану вартість перевищував 2,3 млрд гривень.
За інформацією СБУ, у діяльності центру брали участь колишній очільник Державної податкової служби та колишня заступниця начальника Головного управління ДПС у Полтавській області. Колишній керівник ДПС, зокрема у 2021 році, перебуваючи на посаді виконуючого обов’язки голови структури, сприяв безперешкодній діяльності конвертаційного центру. Ексзаступниця начальника Головного управління забезпечувала ухвалення рішень на користь «потрібних» компаній, зокрема через комісію з питань зупинення реєстрації податкових накладних.
За даними слідства, учасники злочинної організації залучили понад 200 підконтрольних компаній для махінацій із податковими платежами. Схема полягала у складанні підконтрольними компаніями неправдивих податкових накладних щодо господарських відносин із реальними підприємствами, їхній реєстрації в Єдиному реєстрі податкових накладних та використанні накладних реальними компаніями для зменшення своїх податкових зобов’язань.
Наразі за матеріалами СБУ та НАБУ 11 учасників «схеми» отримали підозри за такими статтями Кримінального кодексу України: створення, керівництво або участь у злочинній організації, ухилення від сплати податків, зловживання владою або службовим становищем, а також прийняття неправомірної вигоди службовими особами.