Спільне розслідування правоохоронних органів України та Іспанії привело до ліквідації великої злочинної мережі, що займалася експлуатацією українок. Операція, в рамках якої затримали 12 осіб, була організована з допомогою Інтерполу та Європолу, повідомила Національна поліція України.
Дослідження злочинної діяльності тривало близько двох років і включало різні аспекти, такі як торгівля людьми, відмивання коштів та шахрайство. За даними слідства, учасники цієї злочинної групи вербували жінок з України, які перебували в уразливому становищі, і перевозили їх до Іспанії, де їм допомагали отримати тимчасовий статус захисту.
Ці документи використовувалися для відкриття банківських рахунків на імена жертв. Зловмисники використовували ці рахунки для проведення фінансових операцій на онлайн-казино, відмиваючи незаконно здобуті гроші. За попередніми даними, організація заробила близько 4,75 мільйона євро на таких операціях.
Під час оперативних дій в Іспанії було затримано вісім членів угруповання в Аліканте і ще чотирьох у Валенсії. Правоохоронцям вдалося ідентифікувати 55 потерпілих, а також провести дев’ять обшуків на території Іспанії й вісім в Україні.
Додатково було заморожено або заблоковано 153 банківські рахунки в 11 країнах. Під час обшуків вилучили 88 мобільних телефонів, 20 комп'ютерів, 500 SIM-карт, чотири автомобілі, 22 програмних бота, а також готівку: 73 тисячі євро та 4200 доларів. Окрім цього, правоохоронці вилучили близько 200 тисяч євро в криптовалюті.
Слідство виявило, що учасники схеми використовували понад три тисячі викрадених кредитних карток та більше п’яти тисяч фальшивих посвідчень особи, що належали громадянам 17 різних країн. Зловмисники автоматизували процес ставок на онлайн-платформах за допомогою спеціальних комп'ютерних систем, загальна сума внесків на рахунки перевищила 2,7 мільйона євро, в той час як зняті кошти склали понад 4,7 мільйона євро.
