Генеральний директор американської фінансової компанії Тодд Буркхалтер офіційно визнав свою провину у створенні та управлінні величезною фінансовою пірамідою. Через цю аферу сотні мільйонів доларів були залучені від інвесторів під виглядом легального фінансового консалтингу, а значна частина коштів використовувалася для розкішного життя засновника.
54-річний Буркхалтер керував компанією Drive Planning LLC, яка позиціонувала себе як професійна фірма з фінансового планування та інвестиційного консалтингу. Насправді компанія працювала за схемою класичної піраміди: нові внески інвесторів йшли на виплати попереднім вкладникам, створюючи ілюзію високої прибутковості.
За даними слідства, у період з 2020 по 2024 рік Буркхалтер залучив понад 380 мільйонів доларів від більш ніж 2000 клієнтів. Інвесторам обіцяли високу та нібито гарантовану прибутковість, однак на практиці схема працювала за принципом фінансової піраміди. Частина коштів використовувалася для виплат попереднім вкладникам, решта — на особисті витрати керівника компанії. Прокуратура зазначає, що Буркхалтер активно рекламував інвестиційні програми, пов’язані з короткостроковим фінансуванням забудовників нерухомості. Він обіцяв до 10 відсотків прибутку за три місяці або понад 20 відсотків річних. При цьому клієнтів переконували, що інвестиції нібито забезпечені значними активами, які насправді не існували. Слідство встановило, що інвесторам радили вкладати не лише власні заощадження, а й пенсійні накопичення та навіть позикові кошти. Це призвело до значних фінансових втрат для тисяч людей. Отримані гроші використовувалися для фінансування розкішного способу життя. За інформацією, озвученою в суді, Буркхалтер витратив близько 2 мільйонів доларів на яхту, сотні тисяч — на автомобілі преміумкласу, а також придбав нерухомість у Мексиці вартістю понад 2 мільйони доларів. Крім того, компанія оплачувала дорогу рекламу під час матчів професійної бейсбольної команди, розміщену в одному з найпомітніших місць на стадіоні. Попри початок федерального розслідування навесні 2024 року, шахрайська схема продовжувала працювати ще кілька місяців. За цей час, за даними Міністерства юстиції США, було залучено десятки мільйонів доларів нових інвестицій. Прокурори наголошують, що Буркхалтер продовжував обманювати клієнтів навіть після того, як дізнався про інтерес правоохоронців. Голова прокуратури заявив, що визнання провини є першим кроком до відновлення справедливості для тисяч постраждалих. Представники ФБР зазначили, що ця справа стала показовим прикладом того, як довіра інвесторів може бути використана для створення масштабної фінансової піраміди.
Після визнання провини у справі про шахрайство з використанням електронних засобів зв’язку Тодду Буркхалтеру може загрожувати до 17 років позбавлення волі. Дата винесення вироку наразі не визначена.