Правоохоронці України та Іспанії ліквідували масштабну злочинну схему експлуатації українських жінок. У межах міжнародної операції затримано 12 осіб, повідомила Національна поліція України.
Розслідування тривало близько двох років і охоплювало одразу кілька напрямів злочинної діяльності, зокрема торгівлю людьми, відмивання коштів та шахрайство. Координація дій між українськими та іспанськими правоохоронцями здійснювалася через Інтерпол та Європол.
Слідчі встановили, що учасники злочинної групи вербували українських жінок, які перебували у вразливому становищі, та перевозили їх до Іспанії. Там їм допомагали отримати статус тимчасового захисту.
Отримані документи використовували для відкриття банківських рахунків на ім’я потерпілих. Ці рахунки зловмисники застосовували для проведення фінансових операцій на онлайн-платформах азартних ігор, через які відмивали незаконно отримані кошти. За попередніми оцінками, таким способом злочинна організація отримала близько 4,75 мільйона євро.
У ході операції в Іспанії затримали 12 учасників угруповання — вісім у місті Аліканте та ще чотирьох у Валенсії. Правоохоронці також ідентифікували 55 потерпілих. Загалом було проведено дев’ять обшуків на території Іспанії та вісім в Україні.
Крім того, заморожено або заблоковано 153 банківські рахунки у 11 країнах світу. Під час обшуків вилучено 88 мобільних телефонів, 20 комп’ютерів, 500 SIM-карт, чотири автомобілі, 22 програмні боти, а також готівку — 73 тисячі євро та 4200 доларів. Також правоохоронці вилучили близько 200 тисяч євро у криптовалюті.
Слідство встановило, що учасники схеми використовували понад три тисячі викрадених кредитних карток та понад п’ять тисяч викрадених посвідчень особи громадян 17 країн.
За даними поліції, зловмисники автоматизували ставки на онлайн-платформах за допомогою спеціалізованих комп’ютерних систем. Загальна сума внесків на рахунки для ставок перевищила 2,7 мільйона євро, тоді як сума знятих коштів склала понад 4,7 мільйона євро.
