Колишню голову Наглядової ради та співвласницю iBox Bank Альону Шевцову понад півтора року тому оголосили у міжнародний розшук. Бюро економічної безпеки (БЕБ) звинувачує її у фінансових махінаціях на значні суми та організації схем відмивання мільярдів гривень на користь нелегальних онлайн-казино. Дізнавшись про офіційні звинувачення, сама Шевцова та двоє її пособниць втекли за кордон.
БЕБ вдалося отримати дозвіл та провести досудове розслідування навіть за відсутності підозрюваних. Альоні Шевцовій висунуто звинувачення за двома статтями Кримінального кодексу України: ст. 203-2 “Незаконна діяльність з організації або проведення азартних ігор, лотерей” та ст. 209 “Легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом”.
З моменту оголошення підозрюваних у міжнародний розшук поліції вдалося затримати лише одну з пособниць – Ірину Циганок, яку взяли польські правоохоронці. Наразі обговорюється її екстрадиція. Головна фігурантка справи досі на свободі, за непідтвердженими даними, перебуває в Об’єднаних Арабських Еміратах.
За даними БЕБ, з 2021 року діяла схема відмивання коштів через “міскодинг”: гравці онлайн-казино поповнювали акаунти через термінали iBox, але вказували “комунальні послуги” чи “купівлю товарів” у призначенні платежу. Кошти надходили на рахунки 20 фіктивних компаній, пов’язаних із нелегальними казино. За оцінками БЕБ, таким чином могли відмити близько 5 мільярдів гривень. Інший бізнес Шевцової – фінансова компанія “ЛЕО” – також допомагав тіньовим гральним структурам.
Починаючи з 2023 року діяльність Шевцової та її компаній почала привертати увагу державних органів. iBox Bank втратив ліцензію та був ліквідований через систематичні порушення законодавства у сфері запобігання відмиванню доходів, а “ЛЕО” потрапила під санкції РНБО строком на 5 років. На компанію наклали штраф у 73,5 млн грн, який досі не сплачено через судові спори та оскарження рішень НБУ.
Сама Шевцова заперечує всі звинувачення, заявляючи про спроби високопосадовців атакувати її бізнес. Проте адвокати підозрюваної постійно затягують розслідування, змінюючи захисників, ініціюючи переноси розгляду та ігноруючи судові засідання. Незважаючи на дії БЕБ та Нацбанку, перспективи отримання вироку виглядають невпевнено, а головна фігурантка досі перебуває в міжнародному розшуку.
