Правоохоронці викрили злочинну групу, яка привласнила сотні мільйонів гривень під час виконання контрактів на обслуговування техніки Збройних сил України. Про це повідомила Національна поліція України.
За даними слідства, приватна компанія, що отримала понад 2,5 млрд грн за оборонними договорами, виводила частину коштів через мережу підконтрольних підприємств. Формально гроші перераховувалися за нібито закупівлю запчастин, однак фактично вони знімалися готівкою та розподілялися між учасниками схеми.
У межах розслідування встановлено понад 40 фіктивних компаній, задіяних у фінансових операціях. Частина з них була оформлена на осіб, які перебувають на тимчасово окупованих територіях, а також на вигаданих іноземних громадян.
Загальні втрати держави від ухилення від сплати податків оцінюються приблизно у 100 млн грн, тоді як сума легалізованих коштів сягає близько 580 млн грн.
Під час обшуків вилучено документацію, техніку, транспорт і готівку. Підозри оголошено низці осіб, частину фігурантів затримано. Усім обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
Дії підозрюваних кваліфіковано за кількома статтями Кримінального кодексу України, зокрема щодо створення злочинної організації, легалізації коштів та ухилення від сплати податків. Слідство триває, вирішується питання арешту активів для відшкодування збитків.
