У Франції вручили підозру українському олігарху та колишньому народному депутату Костянтину Жеваго у справі про розтрату коштів банку Фінанси та Кредит. Про це 19 березня повідомило Державне бюро розслідувань.
За даними відомства, процесуальну дію провели у Франції. Для цього до Парижа прибула українська делегація у складі слідчих ДБР та прокурорів Офісу генерального прокурора в межах виконання запитів про міжнародну правову допомогу.
Підозру вручили у Національному управлінні боротьби з шахрайством Франції.
Слідство стосується кримінального провадження щодо створення злочинної організації та розтрати коштів банку Фінанси та Кредит. За версією правоохоронців, Жеваго організував схему за участю посадових осіб фінансової установи.
За даними слідчих, учасники схеми видавали кредити компанії, яка перебувала під контролем фігуранта. Після цього кошти виводилися на рахунки компаній-нерезидентів через фіктивні угоди, що дозволяло легалізувати гроші.
Загальна сума встановлених збитків, за даними слідства, перевищує 519 мільйонів гривень.
Жеваго інкримінують створення та керівництво злочинною організацією, організацію розтрати майна в особливо великих розмірах у складі злочинної організації, а також легалізацію майна, одержаного злочинним шляхом.
