Правоохоронні органи викрили масштабну схему привласнення державних коштів у структурі Державне агентство з управління резервами України. Інформацію про це 20 лютого оприлюднила Служба безпеки України. За результатами проведених слідчих дій на території Київської області затримано колишнього виконувача обов’язків генерального директора одного з комбінатів Держрезерву та ще п’ятьох осіб, яких слідство вважає його спільниками.
За попередніми даними, організована група діяла за чітко вибудуваною схемою та використовувала службове становище для системного виведення бюджетних коштів. Йдеться про щонайменше 36 мільйонів гривень, які були незаконно привласнені внаслідок фінансових махінацій. Слідство встановило, що фігуранти організували механізм укладання фіктивних договорів, штучного завищення вартості товарів і послуг, а також проведення безтоварних операцій.
Схема полягала в незаконній здачі в оренду складських приміщень держпідприємства. Організатор, перебуваючи на керівній посаді, створив мережу підконтрольних фірм, залучивши знайомого як посередника. Після реєстрації комерційних структур склади Держрезерву передавалися їм в оренду за штучно заниженими цінами. Надалі ці ж приміщення здавалися в суборенду вже за ринковою вартістю.
Отриману різницю ділки виводили у тінь через афілійовані компанії, обготівковували та розподіляли між учасниками схеми. За даними слідства, щомісячний нелегальний дохід становив від 1 до 4 млн гривень. Кошти спрямовувалися на придбання елітної нерухомості та автомобілів преміумкласу.
Щоб приховати оборудку, фігуранти вносили недостовірні відомості до фінансово-господарської документації. Під час обшуків за місцями роботи та проживання підозрюваних вилучено смартфони, комп’ютерну техніку й документи, які підтверджують функціонування злочинної схеми.
Наразі всім шістьом затриманим повідомлено про підозру за ч.1 ст.255 (створення та керівництво злочинною організацією) та ч.5 ст.191 (привласнення чи розтрата майна в особливо великих розмірах) Кримінального кодексу України. Їм загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Слідчі дії тривають, правоохоронці встановлюють інших можливих учасників оборудки.